HeyJaredTaxDay Asesor PLD
AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y compliance.
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- Sep 24, 2026
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- Jul 6, 2026
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2666_Menos uso de dinero en efectivo en el proyecto de la Ley de Economía Digital (opens the original)
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¿La nueva Ley de Economía Digital busca reducir el uso de dinero en efectivo? 💵⚠️En este programa analizaremos las propuestas relacionadas con la disminución del uso de efectivo dentro del proyecto de la Ley de Economía Digital, así como sus posibles implicaciones para las operaciones, los medios de pago y el cumplimiento en materia de PLD/FT.
2665_Limite a la deducción de intereses en las Reformas Fiscales 2027 (opens the original)
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¿Estas preparado para las nuevas restricciones fiscales en financiamientos y deducciones de intereses? ⚠️Acompañanos en este programa donde analizaremos las principales implicaciones de los límites a la deducción de intereses, las reglas de capitalización delgada y los ajustes clave para prevenir contingencias y proteger la rentabilidad financiera de tu negocio.
2664_Diferencias de lavado con dinero y con criptomonedas (opens the original)
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¿El lavado de dinero funciona igual cuando se utilizan criptomonedas? ⚠️ El uso de activos virtuales plantea nuevas formas de mover y ocultar recursos de procedencia ilícita. En este programa analizaremos las principales diferencias entre el lavado de dinero tradicional y el realizado mediante criptomonedas, así como los retos que representan para la prevención y detección del lavado de dinero.
2663_Parte II Auditoría de cumplimiento PLD/FT (opens the original)
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¿Qué aspectos debes revisar para saber si realmente cumples con tus obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️En esta segunda parte continuaremos analizando los elementos clave de una auditoría de cumplimiento PLD/FT, desde la revisión de obligaciones y controles hasta la detección de posibles incumplimientos y áreas de oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos.
2662_Enfoque Basado en Riesgos y el Manual de PLD de los sujetos obligados (opens the original)
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¿Tu Manual de PLD realmente refleja los riesgos a los que está expuesto tu negocio? ⚠️ El Enfoque Basado en Riesgos es clave para establecer medidas de prevención acordes con las operaciones y características de cada sujeto obligado. En este programa analizaremos cómo debe relacionarse el análisis de riesgos con el Manual de PLD y qué elementos deben considerarse para fortalecer el cumplimiento en materia de PLD/FT.
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