HeyJaredDecisio
Gobierno Corporativo, Prevención del Lavado de Dinero, Gestión del Riesgo y Protección al Consumidor Financiero
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El “cliente del cliente”: qué exige realmente la nueva guía de la UIF (opens the original)
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Análisis de la Guía de Interpretación y Aplicación del Concepto Cliente del Cliente (UIF, agosto 2026)
Taller Práctico Lavado de Activos: Las Rutas del Dinero — Casos Argentinos que Marcaron la Agenda Pública (opens the original)
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taller intensivo de medio día donde vas a trabajar con documentación real (simulada a partir de causas judiciales y/o información periodística), armar vos mismo el legajo, decidir si corresponde un ROS — y recién después confrontar tu conclusión con lo que realmente pasó.
XIV Seminario Teórico Práctico: Más allá del Cumplimiento. El desafío de dominar riesgos. (opens the original)
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Lavado de dinero y Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Practica.
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