HeyJaredAMLC podcast
De AMLC podcast van de FIOD praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics…
- Indexed episodes, last 90 days
- 3
- Latest publication
- Sep 29, 2026
- Audience
- Checking…
- Earliest in this view
- Jul 15, 2026
Latest episodes
114. Verbergen en verhullen - wat zeggen rechters? (opens the original)
Read excerpt
Dit is de eerste aflevering van een driedelige serie over witwassen in jurisprudentie. We duiken in deze aflevering in het thema verbergen en verhullen , met juristen Manouk en Anne van de FIOD/het AMLC als gasten. Centraal staat de vraag hoe verborgen ruimtes een rol spelen in witwaszaken, nu de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een verborgen ruimte onder een trap voldoet aan de eisen voor het verbergen van de vindplaats. Verborgen ruimtes worden steeds vaker meegenomen in de onderbouwing van witw
113. Uitwisseling cryptogegevens door belastingdiensten, DAC8 - Miquel Gijsen (opens the original)
Read excerpt
Miquel Gijsen, teamleider Financial Advanced CyberTeam (FACT) van de FIOD , verteld over de nieuwe Europese richtlijn DAC8 (Directive on Administrative Cooperation 8), die cryptodienstverleners verplicht om gegevens over hun klanten en transacties te verzamelen en te rapporteren aan belastingautoriteiten. Belastingdiensten binnen de Europese Unie wisselen al jarenlang steeds meer informatie met elkaar uit. Waar eerdere DAC-richtlijnen zich richtten op onder meer arbeidsinkomen, bankgegevens, rul
112. Richard Hoff - DNB toezicht en opsporing witwassen (opens the original)
Read excerpt
Richard Hoff, toezichthouder bij DNB , vertelt over de samenwerking tussen toezicht en opsporing in de strijd tegen witwassen. Wat is de rol van DNB in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit? Hoe werken toezichthouders en opsporingsdiensten zoals de FIOD samen om witwasstromen te ontmaskeren? We duiken in actuele risico’s , zoals het misbruik van de vastgoedmarkt via buy-to-let constructies, de uitdagingen bij trustkantoren (inclusief het fenomeen ‘opknippen van trustdiensten’),
Publishing over time
Last 90 days. Choose a month to open its work.
Recurring subjects
Named in the text we hold. One piece can cover several.
Not enough subject data for this period yet.
Audience
No verified audience measurement yet.
About this data
Counts cover the work we have indexed. Tone needs enough text and a confident classification. Excerpts and episode notes are not full articles or transcripts.
Identity or attribution wrong? Suggest a correction.